证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2021-59
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误要求导性陈述或者对重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次增加2021年度日常关联交易预计金额，未达到四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
● 本次调整日常关联交易预计金额，系基于公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等，定价公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。
一、日常关联交易的基本情况
（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序
根据《上海证券交易所要求股票上市规则》上市公司、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司于2021年4月27日披露了《四川和邦生物科技股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2021-22）。
公司及公司全资子公司乐山和邦农业科技有限公司（以下简称“和邦农科”）、四川和邦盐矿有限公司（以下简称“和邦盐矿”）、与关联人四川顺城盐品股份有限公司（以下简称“顺城盐品”）、四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司（以下简称“吉祥煤业”）、乐山市犍为寿保的煤业有限公司（以下简称“寿保煤业”）、四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿（以下简称“桅杆坝煤矿”）预计发生的2021年日常关联交易情况详见下表：
2021年度受基础能源供应紧张等因素的影响，煤炭等原材料价格显著上涨，使得公司日常关联交易预计金额较年初预计金额变动较大，公司于2021年12月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》，公司关联董事曾小平、贺正刚、莫融、杨红武对相关交易进行了回避表决，公司独立董事予以事前认可并发表了同意的独立意见。
本次增加2021年度日常关联交易预计金额，未达到公司最近一期经审计净资产的5%上市公司关联交易，无需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易的预计的调整情况
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、顺城盐品：公司持有该公司49%股权。2004年四川和邦投资集团有限公司和四川省盐业总公司共同出资设立，后2010年9月四川和邦投资集团有限公司将顺城盐品49%股权转让给本公司。住所为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村，企业类型为股份有限公司，法定代表人赵辉，注册资本14,000万元。
顺城盐品主要从事盐产品的制造、加工、销售，2020年末总资产42,573.95万元、净资产34,977.94万元、2020年度实现营业收入21,397.40万元、净利润1,963.94万元。
2、吉祥煤业：为公司控股股东和邦集团的控股子公关联交易司，和邦集团持有其67%的股权。住所为乐山市五通桥区金粟镇吉祥街，企业类型为有限责任公司，法定代表人许旭东，注册资本3,000万元。
吉祥煤业主要从事煤炭开采、销对售，2020年末总资产20,664.42万元、净资产9,355.38万元、2020年度实现营业收入8,116.16万元、净利润217.44万元。
3、寿保煤业：为公司控股股东和邦集团的全资子公司。住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组，企业类型为有限责任公司，法定代表人许旭东，注册资本5,000万元。
寿保煤业主要从事销售煤炭、矸石，2020年末总资产24,290.74万元 、净资产3,961.02万元、2020年度实现营业收入4,953.31万元、净利润-701.51万元。
4、桅杆坝煤矿：为公司控股股东和邦集团的分公司。住所为乐山市犍为县敖家镇，企业类型为有限责任公司分公司，负责人朱军。
桅杆坝主要从事煤炭开采、销售，2020年末总资产11,794.98万元 、净资产10,133.75万元、2020年度实现营业收入5,090.35万元、净利润-480.08万元。
（二）与上市公司的关联关系
1、顺城盐品因公司关联自然人贺正刚、莫融担任该公司的董事，而具有关联关系上市公司关联交易，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款，以及《关联交易实施指引》第八条第（三）款规定的关联关系上市情形。
2、吉祥煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）款，以及《关联交易实施指引》第八条第（二）款规定的关联关系情形。
3、寿保煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）款，以及《关联交易实施指引》第八条第（二）款规定的关联关系情形。
4、桅杆坝煤矿因是公司控股股东和邦集团的上市分公司而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）款，以及《关联交易实施指引》第八条第（二）款规定的关联关系的情形。
（三）履约能力分析
上述关联方主要财务指标和经营情况良好，供货、付款及时，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容及定价政策
（一）关联交易主要内容
1、公司向顺城盐品购买工业盐，作为公司联碱装置生产纯碱、氯化铵的原材料；
2、公司向煤矿公司购买煤炭，作为公司生产的动力煤；
3、公司向顺城盐品销售卤水，作为其制盐的原材料。
（二）关联交易定价依据
公司与上述关联方发生的日常关联交易，本着公平、公开、公允的原则，以市场公允价格为定价依据；本次调整后的关联交易定价依据仍按原协议执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次调整2021年度日常关联交易预计金额主要是煤炭等原材料价格大幅上涨，使得公司日常关联交易预计金额较年初预计金额变动较大。本次调整后的关联交易定价依据、付款方式等仍按原合同执行。关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司生产经营情况及财务状况关联交易产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。
五、备查文件
1上市公司、公司第五届第十二次董事会会议决议；
2、公司独立董事事前认可；
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司
董事会
2021年12月23日
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